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Mostrando artículos por etiqueta: Lavado de dinero
El Salvador se prepara ante desafíos y oportunidades en Foro sobre Prevención de Lavado Dinero y Activos Digitales
Con el objetivo de preparar las competencias del sector público y privado en materia de prevención de lavado de dinero, cibercrimen y aprovechar las oportunidades de activos digitales, este día se realiza en El Salvador por segundo año consecutivo, el Foro Internacional 2023: “MASTERMIND AML, COMPLIANCE Y ACTIVOS DIGITALES”.
Banqueros especialistas en anti lavado de dinero y centro de formación Yancor fortalecen cultura de prevención de delitos financieros
Dentro del nuevo orden económico salvadoreño, en donde se pondera prematuramente el mercado digital con base en las criptomonedas y conscientes que esto facilita el cometimiento de delitos financieros, Yancor Coaching & Mentory en coordinación con su aliada estratégica la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA), certificadora internacional en anti lavado de dinero, realizó el “Congreso Internacional: AML, Compliance Y Cripto, Retos y Desafíos”.
¿Sabía usted que si no cumple con las medidas contra el lavado de dólares podría ir preso?
El próximo 26 de noviembre de 2021, entrará en vigor el nuevo Instructivo de La Unidad de Investigación de Financiera (UIF) para la Prevención de Lavado de Dinero (PLDA) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas (FTADM). Lo que supone nuevos arreglos a los manuales de prevención.