Esta actividad, en la que se contó con la participación de ponentes nacionales e internacionales especialistas en anti lavado de dinero y riesgo financiero como: David Schwartz, Estados Unidos, CEO de FIBA; Walter Morales, Coordinador y especialista en riesgos financieros, Yancor; William Rondon, Director International Field Operations, Branch B Internal Revenue Service Criminal Investigation (AS-CI); Walter Perkel, Resident

Legal Advisor Latinoamérica y Daniel Gutiérrez, Vicepresidente, Gerente de Riesgos Regulatorios de Ocean Bank, tuvo como objetivo contribuir a fortalecer la cultura de prevención de delitos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el sector financiero y real de la economía en El Salvador.

Este Congreso Internacional es una iniciativa de Yancor Coaching & Mentory y sus aliados, que se gesta a partir de la importancia de seguir los procedimientos de instituciones como el de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) sobre cómo regular los activos digitales y cómo prevenir lavado mediante la educación financiera.

La pretensión principal del evento es transmitir información y conocimientos financieros sobre el tema planteado y así contribuir a la generación de cambios en la sociedad salvadoreña para evitar delitos financieros.

Por ejemplo, entre las recientes actualizaciones del GAFI, contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en actividades financieras, se destacan la travel rule 15, 16 y normativa NRP29, que consisten en garantizar la protección a los sujetos relacionados en las transacciones como los traders (inversores) e intermediarios financieros conocidos como exchanges, entre otros, con el propósito de mantener su confianza y garantizar el cumplimiento y la transparencia en los mercados por parte de las empresas.

Es importante destacar, que estas recomendaciones y reglas que se imponen al sector de las criptomonedas también son acatadas por el sector bancario. Como Yancor Coaching & Mentory y sus aliados, consideramos la prevención en lavado de dinero y activos como un esfuerzo tanto a nivel personal, profesional y empresarial, con fundamental participación de las entidades financieras y administradoras públicas, por lo que es necesaria la educación en prevención de prácticas corruptas, conocer las recomendaciones, actividades, responsabilidades y consecuencias legales dentro de este nuevo escenario salvadoreño: El mercado digital, a través de criptomonedas.