Jueves, 27 Enero 2022 16:02

FGR y SSF firman un convenio para la prevención la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos

Escrito por Evelyn Alas

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), firmó un convenio de cooperación con la Fiscalía General de la República (FGR), para facilitar el intercambio de información en la investigación de hechos delictivos.

Este acuerdo, fortalecerá el trabajo entre las dos instituciones, permitiendo a la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, hacer uso de un sistema de reporte de operaciones sospechosas, el cual es parte de las herramientas fundamentales de esta Superintendencia.

Este sistema permite hacer un análisis inmediato de la información reportada por las entidades obligadas en el marco de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, agilizando los procesos de análisis, para la prevención e investigación de este delito.

La Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, faculta a esta Superintendencia del Sistema Financiero, para cooperar con las instituciones responsables de la prevención de delitos financieros, y podrá requerir a los supervisados la información necesaria, la cual es de uso confidencial. 

En el marco del convenio se incluye, además, el establecimiento de canales de comunicación y capacitación, para fortalecer y mejorar las competencias y conocimientos del talento humano de ambas instituciones. 

Este convenio, formaliza el trabajo coordinado que se realiza entre ambas instituciones, para la prevención y el combate de delitos relacionados al lavado de dinero y de activos, financiamiento del terrorismo, entre otros.