Alejandra Ortiz 
En el marco de la reciente calificación positiva sobre la capacidad del país para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se realizará el Foro Internacional 2024: “Mastermind AML, Compliance y antisoborno” con expertos internacionales y nacionales explorando las condiciones con que cuenta El Salvador para protegerse de delitos financieros.
La evaluación de GAFILAT, que inició en 2023, confirma que el país posee las herramientas necesarias para hacer frente a estos delitos financieros. Esta calificación evidencia el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FAFT) destacando la efectividad del sistema de prevención de lavado de dinero en El Salvador.
Y en este Foro de dos días, 9 y 10 de octubre, organizado por Yancor Coaching & Mentory por 3 años consecutivos en El Salvador, junto a la Asociación Internacional de Finanzas y Negocios (FIBA, por sus siglas en inglés) se estarán manejando temas como: “Resultados de El Salvador en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas: recomendaciones y retos del país para Quinta Ronda”.
«Mejores prácticas para una evaluación de riesgos de AML/FT», Investigaciones Proactivas en casos de Corrupción y Lavado de Dinero.” “Riesgos y oportunidades de DeFi y el uso de Contratos Inteligentes, “Tendencias de delitos en AML más frecuentes en los últimos años y su combate – Casos práctico, entre otros.
“Para poder debilitar este tipo de delitos financieros de las organizaciones criminales, como Yancor Coaching & Mentory estamos enfocados en fortalecer las competencias profesionales a través de entrenamientos especializados y certificaciones que les permita establecer mecanismos de prevención a través de los conocimientos en regulación local e internacional, detección de conductas delictivas y controles apropiados para la divulgación ante las autoridades competentes.”, Walter Morales, especialista en riesgos financieros y director de Yancor Coaching & Mentory.
En este encuentro los participantes se actualizarán con el entorno regulatorio, buenas prácticas y las tendencias globales de la lucha contra lavado de dinero y activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva, Compliance y antisoborno. Además, podrán consultar y deliberar con los expertos sus dudas especificas sobre sus sectores privado o público.
Las ponencias serán impartidas por conferencistas de alto nivel como David Schwartz, presidente y CEO de FIBA; Willie Rondón, consultor con más de 22 años de experiencia como líder en la aplicación de leyes federales en los Estados Unidos para prevenir crímenes financieros y también de forma especial estará el Asesor Legal residente en El Salvador, Walter Perkel, de la Oficina de Capacitación y Asistencia para el Desarrollo Fiscal en el Extranjero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos; Javier Gutiérrez, Asesor antilavado en la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador; Dallas Dobbs, Agregado de la Oficina de Rentas Internas – Investigación Criminal (IRS-CI por sus siglas en inglés) en la Ciudad de México.
Ana María de Alba, Fundadora y CEO de la firma de consultaría CSMB, especializándose en gestión de riesgos, investigaciones financieras, y estrategia corporativa; a su vez, es co-fundadora de RiskRator®, la primera herramienta tecnológica en la industria creada para cuantificar y evaluar el riesgo de ALA/CFT a nivel institucional; Julio Aguirre, especialista en Auditorías y Evaluaciones Independientes de Cumplimiento.
Jimena Alguacil, especialista en sistemas de gestión de riesgos e implementación de la ISO 37,001 Antisoborno; Freddy Murillo, Director de Desarrollo de Negocios en AnChain y lidera los esfuerzos de desarrollo de negocios globales; Christian Núñez, Director de alianzas y expansión internacional de AnChain, lidera además los equipos de relaciones, ventas y expansión de blockchain de AnChain.AI; Giovanna Hércules, Especialista en Anticorrupción, ética y el buen gobierno corporativo; Walter Morales, especialista en gestión de riesgos financieros y sistemas de PLDAFT
La calificación de El Salvador como un país preparado en herramientas para la lucha contra los delitos financieros, el crimen organizado es parte de lo que se analizará en el Foro. Y, en concordancia, a que el pasado mes agosto se avaló esa condición para el país en la 54° Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, del que participaron alrededor de 18 países miembro.
